Impostos

Como é que os ricos fazem para esconder riquezas e fugir dos impostos?

As revelações dos milhões de documentos vazados pertencentes à firma de advocacia panamenha Mossack Fonseca - os chamados Panama Papers ou "Panama Documents" - poderiam "afogar" os leitores em um mar de termos e frases confusos.

Existem formas legítimas de usar os paraísos fiscais, mas a maioria das operações visa esconder os verdadeiros donos do dinheiro e a origem dos fundos, além de tentar evitar os impostos sobre esses ativos.

E se eles têm um empresário rico na Alemanha que decidiu não prestar homenagem, um traficante de drogas internacional ou o chefe de um regime brutal, Os métodos usados ‚Äč‚Äčsão bastante semelhantes.

Embora Mossack Fonseca diga que sempre cumpriu os protocolos internacionais para garantir que as empresas que ele incorpora não sejam usadas para evadir impostos, lavar dinheiro, financiar o terrorismo ou outros fins ilegais.

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Na BBC Mundo, resumimos 6 dos métodos mais usados ‚Äč‚Äčpara transações ilegais.

  1. Empresas fantasma

Uma empresa fantasma tem a aparência de um negócio legítimo. Mas é apenas uma fachada. Não faz nada, exceto administrar seu próprio capital, escondendo quem é dono dos fundos.

Sua diretoria é geralmente composta por advogados, contadores e até mesmo pessoal de limpeza. A equipe ele apenas empresta sua assinatura e permite que seus nomes apareçam os cabeçalhos dos documentos.

Quando as autoridades tentam saber quem é realmente o proprietário dos fundos e quem as controla, a resposta mais comum é que o conselho de administração da empresa o faz.

Mas nada mais é do que uma manobra de encobrimento. Alguém paga a assinatura para que esconder o dinheiro dos olhos das autoridades ou, em alguns casos, de seus ex-cônjuges.

As empresas também costumam ser chamadas de "assinaturas de pastas" ou "assinaturas de caixas de correio", já que são pouco mais que endereços postais para remeter documentos.

  1. Centros financeiros "offshore"

Se você tem uma empresa fantasma, você provavelmente não quer estar em Londres ou Paris, onde as autoridades podem facilmente descobrir quem é o dono, se ele realmente quiser.

Em vez disso, o que você precisa é um centro financeiro offshore (offshore) ou o que É comumente conhecido como um paraíso fiscal.

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Estes são normalmente encontrados em países constituídos por pequenas e belas ilhas (daí o nome) e que permitem o sigilo bancário e cobram impostos muito baixos ou nenhum imposto sobre transações financeiras.

Existem muitas dessas nações no mundo, como as Ilhas Virgens Britânicas, Macau, Bahamas e Panamá. Nestes países, a maioria dos Os serviços financeiros são perfeitamente legais.

Mas é, em particular, o sigilo que os torna atraentes para os evasores fiscais e criminosos no resto do mundo, especialmente se os reguladores são fracos ou fazem vista grossa.

  1. Ações e títulos ao portador

As ações e títulos ao portador fornecem uma camada extra de anonimato que permite que você mova facilmente grandes quantias de dinheiro de origem duvidosa. Por exemplo, um desses títulos por um valor de 5 libras esterlinas diz no verso: "Eu prometo pagar ao portador, a pedido, a soma de 5 libras."

Isso significa que, se você tiver um desses papéis em seu bolso, o dinheiro é seu e você pode gastá-lo com o que quiser. Mas os títulos e ações ao portador usados ‚Äč‚Äčpara esconder dinheiro são para quantias muito maiores e geralmente são mantidos em pastas ou cofres.

Eles geralmente têm um valor de cerca de US $ 14.000 e são muito úteis para aqueles que não querem ser identificados como proprietários de certos fundos.

Se o título é mantido no escritório de um advogado no Panamá, como se pode saber a quem ele pertence e até mesmo se esse dinheiro existe?

Isso explica por que o governo dos EUA Ele parou de vender títulos ao portador em 1982. Eles eram muito fáceis de usar para atividades ilegais.

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  1. Lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro consiste em "limpar" dinheiro sujo para que ele possa ser usado sem despertar suspeitas.

Se você é um traficante de drogas, um fraudador ou, digamos, um político corrupto, provavelmente terá muito dinheiro e nenhuma maneira de gastá-lo ou escondê-lo (para momentos de necessidade) sem despertar suspeitas.

Portanto, o dinheiro deve ser lavado para ser enviado a uma empresa duvidosa em um centro financeiro offshore ou convertido em títulos ao portador, de propriedade de uma empresa fantasma sobre a qual ninguém sabe.

No caso de um ditador, os fundos podem ser lavados para comprar um esconderijo em Londres ou no sul da França, ou talvez para pagar a escola das crianças ou financiar viagens de compras caras para Paris.

  1. Violação de sanções

Uma das formas de penalizar e tentar limitar o poder dos regimes contestados são as sanções internacionais. Estes podem incluir restrições à importação de equipamentos e munições militares e proibições de exportação de petróleo e outros bens.

Mas também podem ser penalidades contra pessoas: fechamento de contas bancárias de ditadores, parentes, parentes e apoiadores.

Atualmente, o governo britânico, por exemplo, tem milhares de sanções contra países, seus negócios, bancos e vários indivíduos. No entanto, quanto sanções mais onerosas contra um regime, mais dinheiro pode ser ganho quebrando-os.

O negócio consiste em fornecer contas bancárias secretas a torturadores e responsáveis ‚Äč‚Äčpor massacres, fornecendo armas para um lado de uma guerra civil, ou ambos, ou financiando as ambições nucleares de regimes isolados internacionalmente.

Os lucros são enormes. E, é claro, a existência de inúmeras contas secretas e empresas fantasmas em algumas partes do mundo onde as autoridades fecham os olhos é crucial para que a quebra das sanções seja lucrativa e segura.

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  1. Diretiva Europeia de Poupança

Para tentar evitar que indivíduos escondessem dinheiro das autoridades fiscais, a União Européia (UE) introduziu a chamada Diretiva de Poupança Européia (ESD, na sigla em inglês).

Isso permite, basicamente, que um país da UE possa cobrar impostos sobre as contas bancárias que seus cidadãos têm em outros países europeus.

Assim, um irlandês que tenha uma conta num banco nos Países Baixos não pode presumir que o As autoridades fiscais irlandesas não vão descobrir ou cobrar o imposto devido. O ESD tornou muito mais difícil esconder dinheiro na Europa.

Um fato interessante: ao discutir a introdução desta diretiva na UE, houve um aumento repentino no número de pessoas que queriam abrir contas bancárias fora da Europa, particularmente no Panamá e nas Ilhas Virgens.

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Panama Papers - Os paraísos fiscais dos ricos e poderosos descobertos

11 milhões de documentos que estavam nas mãos do escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca foram entregues ao jornal alemão Sueddeutsche Zeitung, que os compartilhou com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O programa Panorama da BBC é um dos 107 meios de comunicação de 78 países que analisam os documentos. A BBC não conhece a identidade da fonte.

Os documentos mostram como a empresa ajudou os clientes a lavar dinheiro, evitar multas e fugir dos impostos.

Mossack Fonseca diz que operou sem censura por 40 anos e nunca foi acusado ou acusado de atos criminosos.

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